2014. március 13-án Dmitrij Vasziljevics Firtashot, egy gázmágnást, akit Ukrajna egyik leggazdagabb emberének és az ország legbefolyásosabb oligarhájának tekintnek, egy ausztriai bécsi irodájában tartóztattak le. Március 21-én szabadon engedték el rekord 125 millió eurós óvadékkal, de még mindig lehetséges, hogy kiadatják az Egyesült Államokba, ahol az FBI korrupció gyanúja és bűnszervezet létrehozása miatt akarja őt. A Szövetségi Iroda szerint a vádak egy nemzetközi korrupciós összeesküvés nyomozása eredményeként jöttek létre, amely már évek óta folyik, és nem volt összefüggésben az ukrán eseményekkel. A Firtash törvényes képviselői nyilatkozatot adtak ki, amelyben kijelentette, hogy bízott a letartóztatás politikai motivációjában és annak teljes megalapozatlanságában. Mindez felvette a kérdést, hogy ki ő és miért van szüksége az FBI-nak.
Dmitry Firtash: életrajz
Kevés ember hallott erről az emberről Ausztriában való letartóztatása előtt. Az üzletember weboldalán található információk szerint 65.05.05-én született s. Bogdanovka (ma Sinkov) Zaleshchitsky járás, Ternopol régió. Ukrajnában. Dmitrij Firtash szülei Vaszilij Dmitrijevics sofőr és Maria Grigorjevna, aki könyvelőként dolgozott egy cukorgyárban. A család a fő jövedelmet abban a telekben kapta meg, amelyen paradicsomot termesztettek. A szüret után az apa és fia bérelt GAZ-t, és zöldségeket szállított Fehéroroszországba és a balti államokba. Dmitrij megtanulta vezetni tizenéves korában.
A Krasnolimanski vasúti szakiskolát végzett, ahonnan közvetlenül a hadseregbe ment, ahol 1984-től 1986-ig szolgált. Visszatérésekor elkezdett gondolkodni a házasságról. Dmitry Firtash az első feleségével a 3. osztályban találkozott. Grabovetskaya Ludmila egy iskolaigazgató lánya volt, és anyja matematikát tanított. Az esküvő után Firtash úgy döntött, hogy elektromos mozdonyvezetőként lép be a raktárba, de csak a gázolaj volt elérhető. A szülei pénzéből vásárolt berendezést üvegházakhoz, és újra elkezdett paradicsomot termeszteni, és amikor ez jövedelmezőtlen lett, sarki róka tenyésztését kezdte meg, amely nagy jövedelmet hozott. A perestroika során a dolgok veszteségesek lettek, és Firtash Csernyivcibe költözött, ahol nagybátyja tűzoltót készített ismerőse közül. Szabadidejében kereskedelmet folytatott.
1989-ben súlyosan megbetegedett, és 2 év után Firtash apja meghalt. A tűzoltóság vezetője, egy családtag, partnereinek - Zinovynak, Marina Kalinovskynak és Péter Moskalnak - ajánlotta. Életrajz A Firtash új vektort kapott. Megnyitották a "KMIL" céget, amely a jövőbeli RosUkrEnergo alapjául szolgált. Konzerváruk, gyümölcslevek, cukor kereskedelme. A legnagyobb nyereséget azonban 4 ezer tonna tejpor üzbegisztáni eladásából származott. Firtash és Marina Kalinovskaya tárgyalásra mentek. Gyapjával fizetett nekik, amelynek megvalósítása 200-250 ezer dollárt hozott.
Ezután Firtash Moszkvába költözött, ahol a Szovjetunió összes volt köztársasága képviselői megpróbálták termékeiket alapvető termékekre cserélni. Ott telepedett le az Európa legnagyobb (Oroszország) 2006-os lebontása előtti szállodában. A Vörös téren található, városi üzleti központ volt. Itt találkozott a Türkmenisztán Kereskedelmi Minisztérium képviselőjével, aki az élelmiszer-ellátás gázért cseréjéért volt felelős. Sikerült megszervezniük a kereskedelmet, miután találkoztak Bakay Igorral (Naftogaz Ukrainy NJSC), amelynek kvótája volt a kék üzemanyag Ukrajnába történő szállítására. Később Bakayát Itera váltotta fel, amelyet a 2002-ben létrehozott Eural Transgas váltott fel.
1995-ben Firtash-t gyanították egy nagy alkoholszállítás csempészetében. Miután megbeszélést folytatott az oroszországi föderációból származó vállalkozóval, Oleg Palchikovval, vodkát értékesített. Letartóztatták, de később elengedték. És 1996-ban, miután pusztító sebet kapott a csernyivci európai étteremben, és csodálatosan életben maradt, Firtash és Kalinovskaya úgy döntött, hogy családjukat Németországba szállítják állandó tartózkodásra. A "zsidó vonal" mentén haladtunk. Ehhez okirati bizonyítékra volt szükség az állampolgárságukra. Dmitrij Firtash és Marina Kalinovskaya 1999-ig Németországban élt, ahol megalapították az MDF Transspeditions árufuvarozási társaságot, és kapcsolatot létesítettek befolyásos türkmén vállalkozókkal és tisztviselőkkel.
Gáz báró
Számos ukrán és orosz oligarchus, akik a Szovjetunió összeomlása és Ukrajna függetlenségének kilencvenes évek eleje után az 1990-es évek elején hirtelen megjelentek a gazdasági színtéren, szinte a semmiből indultak el, és gyorsan megszerezték a gazdagságot és befolyást az ország piacgazdaságra való áttérése során. A Firtash életrajza sem volt kivétel. Megalapította saját kereskedelmi társaságát, kereskedelmi kapcsolatokat létesített Közép-Ázsiában, és földgázért cserébe barter élelmezés kereskedelmet szervezett a régióval.
2000 májusában a KMIL engedélyt kapott kék tüzelőanyag szállítására Ukrajnába, és hamarosan Firtash és Kalinovskaya felkínált együttműködést az akkori Itera legnagyobb gázkereskedőként. 2001-ben alapították a ciprusi Highrock Holding Ltd. társaságot, hogy élelmiszer-ellátást nyújtson Türkmenisztánba. Firtash és Kalinovskaya 34% -kal birtokolták, és ugyanaz az Agatheas Trading tulajdonában volt, amely 2001-2003-ban. Galina Telesh, Semyon Mogilevich volt felesége vezette. Később maga Firtash váltotta őt. Ezen túlmenően Zev Gordon ügyvéd, aki szintén Vlagyimir Averbukh volt, Mogilevich-kel volt kapcsolatban a kapcsolatokkal, aki mindkét személy személyes és üzleti érdekeit képviselte.
2003-ban, Dmitrij Firtash, ukrán üzletember megvásárolta Észtország egyetlen ammónia-műtrágyaüzemét, megalapította az Emfesz gáz- és energiavállalatot Magyarországon, és a Rovnoazot egyik részvényese lett, amely Nyugat-Ukrajna legnagyobb nitrogéntrágya-előállítója.
2004-ben a Firtash és az orosz állami ellenőrzésű monopólium, a Gazprom együttesen alapította a RosUkrEnergo társaságot, amely földgázt értékesített az EU-nak és Ukrajnának. Ezután az osztrák Zangas Hoch und Tiefbau GmbH tulajdonosává vált, amelynek szakterülete a gázvezetékek építése, és átveszi az irányítást a Army krónai krími titán és a Krasnoperekopsky krími szénsavas üzem mellett.
Később 2007-ben, a menedzsment megszilárdítása érdekében, a Firtash létrehozta a DF nemzetközi csoportot, amelynek fő tevékenységi területe műtrágyák és titán előállítása, gázelosztás, banki, mezőgazdasági termelés, média, energiainfrastruktúra és ingatlan. A holding Ausztriában, Ukrajnában, Németországban, Magyarországon, Olaszországban, Svájcban, Tádzsikisztánban és Észtországban működik.
A Firtash befolyást gyakorolt az országon kívülre 2006-ban, amikor a RosUkrEnergo monopóliumot szerzett az Oroszországból Ukrajnába értékesített összes gáz esetében. A megállapodást 2009-ben törölték, miután botrányos szerződést írt alá Julia Timosenko és Vlagyimir Putyin miniszterelnökök, amelynek célja a két ország közötti gázkereskedelemben részt vevő közvetítők megszüntetése volt. Timosenkot később 7 évre ítélték a hatalommal való visszaélés vádjával e megállapodás kapcsán.
Az üzleti tevékenységen kívül az ukrán oligarchus is jótékonysági munkát végez. 2008-ban 6, 7 millió dollárt kapott a Cambridge University-től egy kutatási program elindítására, amelynek célja "Ukrajna gazdag kulturális örökségének népszerűsítése az Egyesült Királyságban és azon túl". 2010-ben adományainak köszönhetően 2 tudományos álláshely nyílt meg: az ukrán tanulmányok és az ukrán nyelv tanára.
Van politikai érdekei?
Noha Dmitrij Firtash azt állítja, hogy nem tagja egyetlen politikai pártnak vagy mozgalomnak, úgy véljük, hogy közel áll Ukrajna kimaradott elnökéhez, Viktor Janukovicshoz. Az orosz érdekek egyik legfontosabb lobbistája volt. Ez magyarázza a sokot meglepő lépést. 2013 októberében az Orosz Föderáció kedvezményt adott Kijevnek a Firtash tulajdonában lévő Osthem társaságnak közvetlenül eladott földgázra, megkerülve az állami tulajdonban lévő Naftogazot. Ezt úgy próbálták meggyőzni Ukrajnát, hogy ne írja alá az EU-val társulási megállapodást a vilniusi csúcstalálkozón.
Ukrajna földrajzi elhelyezkedése miatt az olajat és a földgázt termelő Oroszország és az azokat fogyasztó európai országok között ténylegesen stratégiai jelentőséggel bír az energia világában. Az EU 2010. évi statisztikája szerint az EU-ba behozott energia nagy része Oroszországból származik, beleértve az olaj 35% -át és a gáz 32% -át. És többségük áthalad Ukrajnán. Más szavakkal: az Európai Unió energiabiztonsága erősen függ ettől a két államtól. Az elmúlt évtizedben kétszer (2006-ban és 2009-ben) az Orosz Föderáció az árviták során megszakította a gázellátást, amely néhány európai országot is érint. Így az Ukrajna és Oroszország közötti gázmegállapodás biztosítja az energiaellátás biztonságát Európában.
Kompromisszumos kapcsolatok
Mindez azonban nem magyarázza Dmitrij Firtash letartóztatását. Az engedélyben az FBI megemlíti a „nemzetközi korrupció összeesküvését” anélkül, hogy pontosabb részleteket határozna meg. Az egyetlen konkrét információ az orosz szervezett bűnözői csoport vezetőjével, Semen Mogilevich-rel fennálló kapcsolatai. A WikiLeaks által kiadott diplomáciai küldések szerint Firtash 2008-ban elismerte ezt az USA kijevi nagykövetével, William Taylorral folytatott tárgyalások során, akiknek azt mondta, hogy Mogilevich engedélyét kérte saját vállalkozásának létrehozására. Az oligarch elmondta, hogy az 1990-es évek elején lehetetlen kapcsolatba lépni kormányzati tisztviselőkkel anélkül, hogy először találkoztak volna a szervezett bűnözői csoport tagjaival, az Ukrajnában a Szovjetunió összeomlása után uralkodó törvénytelenség miatt. Tagadta a Mogilevich-szel fennálló szoros kapcsolatokat, de beismerte, hogy szüksége van rá, és megkapta Mogilevics engedélyét különféle vállalkozások létrehozására, mivel különben lehetetlen lenne.
Az Egyesült Államok Mogilevicset tartja a maffia vezetõjének - a tíz legkeresettebb bûnöző listáján szerepel, és kapcsolatban áll a "többmillió dolláros rendszerrel, amelyben befektetõk ezreit tévesztik meg egy kanadai társaság részvényeseiben, amelynek székhelye Newtown, PA, 1993 és 1993 között található. 1998 ”, de a Firtash részvételére nincs utalás.
Offshore "UK"
A Szovjetunió bukása után az orosz és ukrán oligarchák főként korrupció útján szerezték meg vagyonukat. Ennek a gazdagítási módszernek köszönhetően feltételeik nem teljesen törvényesek. Ebben az értelemben a Firtash sem kivétel. Sok oligarchák szabadon utazhatnak és élhetnek, ahogy akarják. Néhányan még külföldön is jelentős beruházásokat hajtottak végre, különösen az Egyesült Királyságban. Az Economist folyóirat szerint az oligarchák által az országba szivattyúzott óriási összegek miatt az Egyesült Királyság kormányának nehéz lesz megbirkóznia velük. Amíg túl nyilvánvaló bűncselekményeket követnek el a nyugati joghatóság alatt, vagy közvetlenül nem fenyegetik az európai vagy amerikai érdekeket, viszonylag biztonságosak. Talán ezért nem szerepel a Firtash azon személyek listájában, amelyeket az EU állított össze a Krím anektisa után, akik vagyonát befagyasztották közpénzekkel való visszaélés vagy az emberi jogok megsértésének gyanúja miatt.
Miért keresi őt az FBI?
Firtash bécsi testőrei nem akadályozták meg az osztrák rendőrség letartóztatását. Az FBI majdnem nyolc éve követi az oligarch nyomvonalait, és megvizsgálja esetleges részvételét egy szervezett bűnözés szindikátusában. Egy svájci székhelyű DF-csoport megerősítette, hogy letartóztatását egy, az Indiában 2006-ban indult beruházási projekt váltotta ki. Az oligarchot azzal vádolják, hogy 18, 5 millió összeget fizetett a titánbetétekre vonatkozó versenyen kívüli engedély megszerzése érdekében. $.
Fenyegetés kiadatással
Dmitrij Firtash ügyében az osztrák bíróság 2017. február 21-én elfogadta a kiadatási kérelmét az Egyesült Államoknak, ahol egy olyan eljárásra vár, amelynek következményei mind Washingtonot, mind Moszkvát érinthetik. A bécsi ügyészség később letartóztatta az oligarhát, miután úgy döntött, hogy eleget tesz a pénzmosás vádjával Spanyolországban kiadott elfogatóparancsnak. Az Osztrák Köztársaság igazságügyi miniszterének most választania kell az amerikai és a spanyol vizsgálat között.
A hatóságok 2014. márciusban tartották őt őrizetben, néhány nappal azután, hogy politikai védőszentjét, oroszpárti politikusát, Viktor Janukovicsot az utcai tüntetések eredményeként kiszorították Ukrajna elnöki posztjáról. Azóta Ausztriában marad, és rekordösszegű 125 millió euró óvadékot fizetett Putyin elnök köréhez közeli orosz üzletember által nyújtott kölcsönnek köszönhetően.
Eközben a spanyol média ez év elején arról számolt be, hogy a helyi hatóságok Dmitrij Firtash kiadatásának kérelmét nyújtották be, állítva, hogy ő vezette a Katalóniában a pénzmosással foglalkozó vállalatok hálózatát. Két szír származású vállalkozóval, Hares Youssef-nel és fiával gyanúsítják, hogy 10 millió eurót legalizált ingatlanügyletekkel és éttermi üzlet révén, amelyet a Virgin-szigeteken és Cipruson található cégek tulajdonában vannak. A bűnüldöző szervek a dokumentumoknak köszönhetően jöttek létre a kijevi volt polgármester fia, L. Chernovetsky Stepan fiának a kutatása során, akit 2016. júliusban tartóztattak le a Variola művelet során.
Link Trumphoz
A média beszámolói és a bírósági nyilvántartások szerint 10 évvel ezelőtt Firtash életrajzát az amerikai ingatlanokkal végzett műveletek egészítették ki Paul Manafort amerikai politikai tanácsadó részvételével, aki egy ideje a Trump kampányát folytatta. Manafort elhagyta a kampány vezetőjét a Ukrajnában és Oroszországban fennálló üzleti és politikai kapcsolatait érintő kérdésekkel. Ezt megelőzően Janukovicsnak adta tanácsot, segítve a miniszterelnök kétszeres elnökévé válását 2010-ben. Dmitrij Firtash makacsul tagadta és azt állította, hogy az Egyesült Államok, amelyek támogatták a nyugat-forradalom utáni vezetést, politikai indíttatású ügyet állít fel ellene.
Váratlan ítélet
A bécsi bíróság megsemmisítette az osztrák bíróság tavalyi határozatát, amelyben elutasította a kiadatási kérelmet. Az alsóbb bíróság határozata ellen fellebbezést benyújtó bíró szerint ez nem azt jelenti, hogy valakit bíróság nélkül bűnösnek nyilvánítanak, csupán a bűntudat vagy az ártatlanság kérdését egy másik országban döntenek. Ez teljes meglepetés volt Firtashnek és kísértetjének. Az oligarch az Egyesült Államokba történő kiadatása most egyszerű formalitás. Dmitrij Firtash kiadatásának végső döntését az igazságügyi miniszternek kell meghoznia, aki „figyelembe veheti Ausztria érdekeit és jogi kötelezettségeit”.
Komor kilátások
Még akkor is, ha az Egyesült Államok kérését az elutasítás követi, Bécset megkövetelhetik az ukrán oligarch Spanyolországba történő kitoloncolására a Madridban kiadott európai parancs részeként.
Dmitrij Firtash állapota jelentősen romlott, miután a posztforradalmi kormány szigorította a gázpiacot. Néhány vegyi üzemét Kelet-Ukrajnában bezárták az orosz által támogatott szeparatisták több mint 3 éves ellenségeskedés miatt. A Forbes becslése szerint Dmitry Firtash eszköze 251 millió dollár, bár 2012-ben ugyanazon kiadvány szerint 673 millió dollárt értek el. A Focus magazin 623 millió dollár összeget hív fel, bár 2014-ben elérte a 2, 7 milliárd dollárt.
Dmitrij Firtash ukrán állampolgársága és állampolgársága szintén nem fog segíteni. Az oligarch számára kockázatos az is, hogy visszatérjen szülőföldjébe, különösen bankja bezárása és az állítások alapján, hogy kivizsgálják korábbi, Oroszország partnereként a hazai gázpiacon folytatott cselekedeteit, és elfogatóparancsot adhatnak ki.
