Alexey Efimovich Frenkel közismert orosz finanszírozó, aki a VIP-Bank OJSC igazgatóságát vezette. 2007-ben letartóztatták Andrei Kozlov meggyilkolásának gyanúja miatt. Tizenkilenc év börtönre ítélték. Ez a cikk egy bankár rövid életrajzát ismerteti.
gyermekkor
Alexey Frenkel 1971-ben született Moszkvában. Aztán az egész család átköltözött Volsk kis városába (Szaratovi régió). Alekszej Efimovics szülei továbbra is ott élnek, és katonai iskolában tanítanak kémiát. Volskban a Frenkel család csak kedves szavakkal beszél.
Aleksei a 2. iskolában tanult. A tanárok egy csendes, szerény és konfliktusmentes gyermekként emlékeznek rá. Ezen felül Frenkel kíváncsisággal és éles elmével rendelkezett. Mielőtt iskolába jött, Alekszej már tudta, hogyan kell írni, olvasni, sakkot játszani, és nagyon jól ismerte a matematikát. És a hetedik osztályban a fiú tesztelést végzett azok számára, akik a tizedikben tanultak. Időnként sajátos teszteket szervezett a tanárok számára, összetett kérdéseket feltetve, amelyekre a válaszokat meg kellett keresniük a könyvtárban.
munka
1992-ben Alekszej Frankel a Moszkvai Állami Egyetem Gazdaságtudományi Karán végzett, és azonnal munkát kapott az Orosz Részvénybankban. Egy évvel később a fiatalember az "Oil" pénzügyi intézménybe költözött, ahol a devizaosztály vezetőjévé vált. 1994-1995-ben Frenkel a bank elnökhelyettese volt. Ugyanakkor főkönyvelőként is szolgált.
VIP Bank
2000-ben Frankel Alex lépett a Visa pénzügyi intézménybe. Ezt követően a közgazdász átnevezte „VIP Bank” -vá, belépve az igazgatóságba és az igazgatóságba. Alekszej Efimovics emellett szerepelni kívánta ezt az intézményt a CER (betétbiztosítási rendszer) résztvevői között. Erős ellenállással szembesült Andrei Kozlov személyében (az Orosz Föderáció Központi Bankának alelnöke).
2006 közepén a VIP-Bank engedélyét visszavonta a törvény megsértése miatt. Egyes médiumok arról számoltak be, hogy addigra a pénzügyi intézmény minden ügyfelét áthelyezték az Europrominvestbe szolgálat céljából. A SmartMoney magazin szerint ez utóbbi a Frenkel Birodalom része volt, egy olyan hitelintézet-sorozat része, amely segített a vállalkozóknak pénzt kiszedni.
"Evroprominvest"
2005-ben a bűnüldöző szervek érdeklődtek e bank iránt. Aztán az ellenőrök nem voltak elégedettek a gyűjtőjárműben és a pénztárban található készpénzes dokumentumokkal. De nem alkalmaztak szankciókat az Europrominvestre. A SmartMoney magazin szerint Alekszej Frankel megpróbálta eladni az intézményt az izraeli hitelintézetnek, az Apoalim Banknak, de Andrei Kozlov megakadályozta az üzletet.
2006 novemberében a Központi Bank elnökhelyettese visszavonta az engedélyt és az Europrominvest. Ennek fő oka az volt, hogy az intézmény ügyfelei 38 milliárd rubelt utaltak át "egy kétes jellegű tranzakciók keretében". Ezen események után Alekszej Efimovics úgy döntött, hogy pert indít a SmartMoney magazin rágalmazására. A VIP Bank sajtóközleménye hangsúlyozta, hogy nincs Frenkel birodalom, és hogy a finanszírozó testvére az Europrominvestnél dolgozott.
A Központi Bank elnökhelyettese meggyilkolása
2006 szeptemberében Andrei Kozlov ellen tett kísérletet. Egy nappal később kórházban halt meg. A sofőr, Sándor Semjonov meghalt. A gyilkosság tényével kapcsolatban az Orosz Föderáció Főügyészsége büntetőeljárást indított a 105. cikk (2. része) alapján.
Egy hónappal később az állítólagos gyilkosokat fogva tartották. És november-decemberben még mindig volt számos gyanúsított, akik a nyomozás szerint közvetítők voltak a bűncselekmény szereplője és vevője között. Az év végén Jurij Chaika elmondta, hogy Kozlov gyilkosságának ügyét megnyitják.
letartóztatás
2007. január 11-én a Főügyészség elmondta a média számára az ügyfél fogva tartását operatív nyomozás során. A Rossiya csatornával készített interjúban Chaika nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a közeljövőben még több embert letartóztassanak. Ugyanezen a napon egy bankár ügyvéd, Igor Trunov, elmondta, hogy ügyfelét ügyfélnek tekintik. Frankel Alex-t őrizetbe vették. Január 12-én a moszkvai Basmanny bíróság engedélyt adott ki Liana Askerova fogva tartására, aki a nyomozás szerint pénzügyi intézményekkel volt kapcsolatban, és akit gyanúsítottak a bűncselekményben való részvételről. És három nappal később ugyanaz az intézmény úgy döntött, hogy letartóztatja Frenkelöt. A Kommersant újság megjegyezte, hogy a bíróság elfogadhatatlannak tartja Alekszej Efimovics szabadon bocsátását, mivel az összes bizonyítékot megsemmisítheti és nyomást gyakorolhat a tanúkra. Frenkel vádja csak Askerova vallomásain alapult. A finanszírozó ügyvédje többször kijelentette, hogy a lány szándékosan kimondja ügyfelét.
partnerek
A vizsgálat szerint Askerova segített Frenkelnek bérelt gyilkosok keresésében. Maga a lány nem volt nagyon ismeri az ilyen ügyeket, ezért Boris Shafray-hoz (ukrán üzletember) fordult. A vállalkozó viszont Bogdan Pogorzhevsky-hez (Lugansk város bűnügyi szervezeteinek képviselőjéhez) ment. És már három gyilkót bérelt ötezer dollárért - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad és Aleksej Polovinkin. Abban az időben pénzt kerestek a fővárosban magánkocsival. Mindhárom tapasztalatlan bűnöző volt, így sok nyomot hagytak a gyilkosság helyszínén, amelyen a rendőrség odajött hozzájuk. A gyilkosok beleegyeztek az együttmûködésbe, és kiadatják Pogorozhevskit, és az ügyészi hivatalt Shafray-hez vitte.
A fogva tartott üzletember nem tett vallomást, és kijelentette, hogy nem vesz részt az ügyben. Askerova azonban, amikor megtudta Boris letartóztatását, ügyvédet keresett neki, amely felhívta a nyomozók figyelmét. A letartóztatás után elmondta az ügynököknek a gyilkosság ügyfelét, Frenkel-t.
vádirat
A média szerint Alekszej Efimovics teljes mértékben tagadta a szerződéses gyilkosságokban való részvételt. A személyét az ügyhöz vonzva úgy vélte, hogy "a Központi Bank egy erős ellenfél elleni provokáció". Ezenkívül a finanszírozó letartóztatását a január 15-ig tervezett bírósági tárgyaláshoz kapcsolta a VIP Bank engedélyének visszavonása kapcsán.
2007 elején Alekszej Frenkelt a Központi Bank elnökének helyettese gyilkosságának megszervezésével vádolták. Az NTV szerint a finanszírozó fő motívuma Kozlovnak adott bosszú volt a Sodbiznesbank és a VIP Bank engedélyének visszahívása miatt. Állítólag ezen intézmények pénzmosás céljából történő bezárása után a létrehozásukban részt vevő finanszírozó több milliárd dolláros veszteségeket szenvedett.
Jegyzetek: Alexey Frenkel
2007 januárjában a Kommersant beszámolt a bankár azon terveiről, hogy korrupciós vádakat állít fel számos központi bank tisztviselője ellen. Aleksej Efimovics a letartóztatása előtt meg akarta csinálni, de nem volt ideje. Az újság Frenkeltől kapott levelet, amelyben a finanszírozó a központi bank munkatársait (nevek megadása nélkül) pénzmosásban vádolta a Panemstroybank, a Roskomeveranbank, valamint a Regional Perspective és a BBC Dee csődeljárása során.
Aleksej Efimovics szerint a Központi Bank „… egy meglehetősen jövedelmező pénzeszköz-piacot szabályoz. Azok, akik ezt a műveletet hajtják végre és rendszeresen fizetnek, irgalmas. És azokat, akik megtagadják a testületbe való belépést, megbüntetik. " Frenkel szerint a Központi Bank szándékosan létrehozta és fenntartotta azt az illúziót, hogy az Orosz Föderáció legtöbb bankja pénzmosással foglalkozik. Ennek célja az volt, hogy megnyitja az orosz piacot a külföldi intézmények számára, és több milliárd dollárt vonzzon tovább külföldre.
Ugyanezen hónap végén a cikk hősének levelet küldött a Kommersantnek „Az ellenőrökről és a felügyeletről”. 2006 nyarán némi jelentés szerint Alekszej Frenkel írta. A bank korrupciója a betétbiztosítási rendszerben és a Központi Bank vált az üzenet kulcstájékoztatójává. A finanszírozó emellett leírta a megvesztegetés módszereit a Központi Bank felügyelete alatt. Valójában a feljegyzés szövegében Alekszej Efimovics megnevezte több tisztviselő nevét, akiket gyanúsítottak bűncselekmények elkövetésében. Ez Andrei Kozlov, az engedélyezési osztály korábbi vezetője, Mihail Sukhov, és a Rosfinmonitoring Viktor Melnikovval való együttműködés igazgatóhelyettese. Frenkel levele alapján a Kommersant arra a következtetésre jutott, hogy a finanszírozó célja nem konkrét díjak, hanem a bankfelügyelet szisztematikus mulasztásának jele, amely korrupcióhoz vezet. A kiadvány arról is beszámolt, hogy a Központi Bank megtagadta a cikk hősének vádjával és a korrupcióval kapcsolatos témák kommentálását.
Meg kell jegyezni, hogy Aleksej Frenkel levelei közvetlenül a közzététel után váltak botrányossá. És ezen a mutatón a harmadik üzenet, "Kinek bankja leszel?" félbeszakította az előző kettőt. A sajtóban 2007. február 6-án tették közzé. Alekszej Efimovics egy feljegyzésben közzétette a Központi Bank tisztviselőit, akik pénzváltással foglalkozó csoportok érdekeit szolgálják. Az üzenet közzététele nem tartalmazta a bankok és a vezetéknevek nevét - az újságírók kezdőbetűkkel helyettesítették őket. De még így is volt könnyű kideríteni, ki rejtőzik mögöttük (például a meggyilkolt Kozlov a jegyzetben „A. A. K.” volt). Ezt a levelet, az előző kettőhöz hasonlóan, Alekszej Mamontov, a bankközi pénznemszövetség (Moszkva) vezetője küldte a sajtónak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a szöveg az első két üzenet megnevezése, amely az állítások megerősítésének képtelensége alapján történt.
mondat
Az orosz főügyészség 2007. március 1-jén fellebbezést nyújtott be a Basmannyi Bírósághoz a gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását kérve. Alexey Frenkel (bankár) utasította ügyvédet, hogy kérje átadását egy másik előzetes fogva tartási központba. A tény az, hogy több sajtóban megjelenő publikáció után a bankár életében valódi veszély fenyegetett. Frenkel kérését kielégítették. Hamarosan a finanszírozót átvitték a Sailor Silence börtönbe.
2007 májusában befejezték Andrej Kozlov meggyilkolásának nyomozását. Hat vádlottnak lehetősége nyílt megismerkedni a büntetőügy összes anyagával, hatvan kötetben.
2008 novemberében a cikk hősét tizenkilenc év börtönre ítélték. Más vádlottak eltérő feltételeket kaptak - hat évtől életéig. Tizenkét hónappal később a bíróság elutasította a finanszírozó kassza fellebbezését, és az ítélet hatályba lépett. Jelenleg Aleksej Efimovics Frenkel büntetést szentel a Labytnangi városában (Jamali-Nenets autonóm körzet), a PKU IK-8 maximális biztonsági kolóniában. A bankár 2027 végén szabadul fel.
